CRIMES FINANCEIROS - QUADRILHA TINHA MILITARES DA AERONÁUTICA COMO CLIENTES

PF combate quadrilha acusada de crimes financeiros em MG. Serão cumpridos oito mandados de prisão, além de apreensão de carros e imóveis. O Globo. 31/01/12 - 9h44

SÃO PAULO - A Polícia Federal realiza, nesta terça-feira, a Operação Gizé, em Minas Gerais, para prender acusados de integrar uma quadrilha que cometia crimes financeiros contra a administração pública, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Serão cumpridos oito mandados de prisão temporária, sendo três em Belo Horizonte e cinco em Lagoa Santa.

De acordo com a PF, integram o grupo de criminosos administradores, empregados e colaboradores da empresa Filadélphia Empréstimos Consignados Ltda e outras empresas coligadas. Militares da Aeronáutica são a maioria dos clientes da empresa.

Foram coletados vários indícios de que a organização criminosa investigada estaria captando recursos de terceiros e os remunerando com valores acima dos praticados pelo mercado, emprestando dinheiro a juros e operando no ramo de seguros automotivos sem autorização do Banco Central do Brasil, da CVM - Comissão de Valores Mobiliários e da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados.

Os investigados responderão por estelionato, formação de quadrilha, falsidade documental, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, e outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. As penas, somadas, podem chegar até noventa anos de prisão.

Também estão sendo apurados a contratação de financiamentos irregulares, mediante fraudes e pagamento de vantagens indevidas, em detrimento do patrimônio da Caixa Econômica Federal e de outras instituições financeiras privadas, além de outros crimes como sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

A operação cumpre ainda 18 mandados de busca e apreensão, 20 mandados de arresto (apreensão de bens dos acusados) de imóveis e 40 de automóveis, além de bloqueio de contas bancárias.

A investigação tem o conhecimento e a colaboração do Comando da Aeronáutica e da SUSEG – Superintendência de Segurança da Caixa Econômica Federal em Brasília.

POSTOS DE GASOLINA FLAGRADOS ROUBANDO DOS CLIENTES

Postos de gasolina flagrados furtando combustível no Rio. As irregularidades são cometidas com o uso de sofisticado equipamento instalado nas bombas. LUDMILLA DE LIMA - O GLOBO, 9/01/12 - 17h33

RIO - Um sofisticado equipamento instalado em bombas de combustível vem enganando consumidores do Rio, como mostrou neste domingo o Fantástico, da TV Globo. A reportagem, que também passou por São Paulo e Curitiba, encontrou na cidade o pior caso: em um posto, não identificado pelo programa, o furto chegou a 12% do tanque de um carro popular — de um total de 50 litros de gasolina, seis não são fornecidos ao veículo. Um laboratório testou a quantidade e a qualidade do combustível de 11 postos do Rio, e em todos foram detectados problemas.

Para revelar a fraude, o Fantástico usou um tanque especial, transparente, na mala de um carro. Sem conhecimento do frentista, a gasolina usada para abastecer o veículo ia para este tanque, de 20 litros, aferido pelo Inmetro. O reservatório era, então, levado para o laboratório, que então media a quantidade em um outro recipiente, também dentro dos padrões do instituto. O máximo de erro permitido em lei é de cem mililitros para cima ou para baixo. Mas, no posto do Rio onde foi feito o maior flagrante, de 20 litros marcados na bomba, 2.410 não chegaram ao veículo da reportagem.

Em outro posto da cidade, de acordo com a reportagem, 2.310 mililitros de 20 litros foram furtados. Um repórter, já se identificando como da TV Globo, depois retornou aos dois locais e pediu que fosse feita e medição usando o recipiente do laboratório. Como a fraude é armada e desarmada por controle remoto, nas duas situações ela não voltou a ser detectada.

Placa diminui a pressão da bomba de combustível

O Fantástico mostrou que uma placa instalada dentro das bombas diminui a pressão do combustível, dando uma diferença na quantidade fornecida e a registrada pelo marcador do equipamento. A fraude é acionada por controle remoto, semelhante ao usado em sistemas de garagem.

FRAUDES EM BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

REDE GLOBO - Fantástico - 08/01/12

Donos de carros populares chegam a perder seis litros de combustível cada vez que enchem o tanque. O golpe é tão sofisticado que você nem percebe que assaltaram o seu bolso.

GOLPE DO CARRO FINANCIADO

NO PREJUÍZO. Golpe do carro deixa lesados no Vale do Sinos. Polícia investiga a ação de grupo que atraía compradores pela internet - ÁLISSON COELHO | VALE DO SINOS/CASA ZERO HORA, 07/01/2012

A proposta parecia boa demais para ser verdade. Comprar um carro zero-quilômetro, com R$ 8 mil de entrada e ganhar 25% de desconto no financiamento, nove meses de carência para começar a pagar as parcelas e ainda o seguro grátis por um ano. As vantagens atraíram pelo menos 28 pessoas no Vale do Sinos, que agora recorrem à polícia para tentar reaver pelo menos parte dos prejuízos com o golpe. O número de lesados, no entanto, pode chegar a 50.

Por meio da internet, os golpistas atraíam consumidores. As vantagens estavam em um site e eram divulgadas em propagandas em outros endereços online. De acordo com a polícia, o consumidor era instruído a escolher o carro de sua preferência e ainda poderia optar entre dar R$ 8 mil em dinheiro ou seu carro usado como entrada. Em seguida, o golpista acompanhava o cliente até a revenda para compra do veículo, onde acontecia a segunda parte do golpe.

– Para conseguir a liberação do carro na revenda, o golpista ia até o banco e simulava um depósito do valor da entrada no caixa eletrônico, inserindo um envelope vazio. Com o comprovante emitido pela máquina, a revenda liberava o carro para o cliente – afirma o chefe de investigação da Delegacia de Polícia de Campo Bom, André Garcia Miranda.

A polícia acredita que três pessoas estavam envolvidas

Pelo acordo, o cliente sequer receberia os boletos para pagamento das nove primeiras parcelas do financiamento. A revenda só notaria que não recebeu o valor da entrada dois dias depois, e só então o cliente saberia que, além do valor da entrada, ainda teria de arcar com o custo das nove primeiras parcelas e do valor integral do financiamento.

– Eles se apresentavam como proprietários de uma locadora de automóveis e afirmavam que, por isso, conseguiam 25% de desconto no financiamento. No meu caso, a parcela baixaria em 50%. Eu ainda tive sorte, porque eles pegaram o meu carro e deram parte da entrada na concessionária. Meu problema agora é conseguir pagar as nove parcelas e com o valor integral – lembra o estofador Ricardo Forte, uma das vítimas do golpe.

Em alguns casos, o valor da entrada era o carro da família, que valia mais de R$ 8 mil, veículos que eram revendidos. Em outros, os golpistas pegavam o carro usado e sequer entregavam o veículo zero.

A polícia acredita que três pessoas estavam envolvidas no esquema e lucraram mais de R$ 300 mil com clientes de Campo Bom, Ivoti, Sapiranga e Dois Irmãos. Um dos suspeitos já teria cometido o mesmo crime em Valinhos (SP). Ele responde a processo, mas nunca foi preso. Dois dos envolvidos registraram ocorrência como vítimas do principal suspeito, que sumiu da região há uma semana.

– Os outros sumiram desde segunda-feira, não atendem a nenhum telefone. Antes de fugir, um deles me disse que tinham vendido mais de 200 carros, de Caxias do Sul a São Leopoldo. Tem muito mais gente lesada por aparecer – afirma Forte.


Para evitar

- Desconfie de preços e condições que não correspondem com o que é praticado no mercado;

- Em caso de compra de usados, consulte o Detran para verificar se a situação do veículo está regular;

- Evite utilizar intermediários no momento da compra;

- Procure concessionárias e revendedoras conhecidas;

- Não entregue seu usado ou a entrada antes de assinar a documentação e receber o novo veículo.