JOSÉ LUÍS COSTA
Ministério Público denunciou cinco pessoas suspeitas de envolvimento em esquema que lesou sócios de sindicato na Capital
O Ministério Público Estadual encaminhou denúncia à 9ª Vara Criminal do Fórum Central da Capital contra cinco pessoas suspeitas de envolvimento em um esquema que teria lesado 137 associados do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região (SindBancários). O grupo teria desviado R$ 1,4 milhão – apuração inicial era de R$ 5 milhões – correspondentes a valores ganhos pelos trabalhadores em ações judiciais coletivas da categoria.
Conforme denúncia assinada pelo promotor Luís Antônio Portela, o golpe se materializou entre janeiro de 2004 e junho de 2012, envolvendo o ex-funcionário da tesouraria do sindicato João Carlos Galbarino Amaral, 46 anos, e outros quatro amigos, que serviriam de “laranjas” (concordavam com depósitos das quantias desviadas em suas contas em bancos). Um deles, Erni Menezes Flores, 50 anos, tinha sido integrante do conselho fiscal do Sindbancários em anos anteriores. Eles foram denunciados por estelionato e formação de quadrilha.
Com cerca de 20 anos de serviços no sindicato, Amaral teria acesso aos valores porque a entidade representava os associados em ações judiciais que visavam buscar perdas salariais da categoria causadas por diferentes pacotes econômicos (leia quadro ao lado). A fraude foi descoberta pela diretoria do Sindbancários ao perceber sinais aparentes de enriquecimento de Amaral, em junho de 2012. Naquela época, ele estava em férias e o trabalho ficou sob responsabilidade de um diretor, cuja formação é auditor fiscal. Em poucos dias, o diretor percebeu algo errado: muitos pedidos de recebimento de dinheiro referente a ganhos judiciais, sempre com a mesma caligrafia.
Com a desconfiança, os dirigentes sindicais determinaram uma inspeção interna e depois contrataram uma auditoria externa que confirmou o golpe, resultando no afastamento de Amaral.
A partir daí, a Polícia Civil foi acionada. Municiada com documentos fornecidos pelo sindicato, a Delegacia Fazendária (Defaz) deflagrou a Operação Ourives. Após um ano de investigações, em setembro passado, agentes da Defaz identificaram três cúmplices de Amaral e de Erni Menezes Flores.
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, nas casas de Amaral e de outros dois suspeitos, em uma fazenda, que pertenceria a Erni Flores, em Alegrete, na Fronteira Oeste, e no apartamento de outro envolvido em Linhares, no Espírito Santo. Foram recolhidos sete revólveres, 11 carros, além de computadores e documentos. A Justiça também decretou o sequestro de bens dos denunciados.
Em depoimentos à Polícia Civil, acusados negaram fraude
Conforme a denúncia do MP, em poder de Erni Flores foram apreendidas listas com nomes dos bancários beneficiados em processos trabalhistas e também dos lesados pelo golpe. O Sindbancários ressarciu as vítimas e agora busca na Justiça reaver os valores com a eventual perda dos bens dos denunciados.
Em depoimentos à Polícia Civil, os cinco negaram participação na fraude. Zero Hora ligou para o telefone de Erni Flores, mas ele não atendeu às ligações ontem à tarde. Amaral não foi localizado.
ENTENDA O GOLPE
- Pacotes econômicos do governo federal como planos Verão, Bresser, Cruzado e Collor provocaram perdas salariais aos bancários.
- Para reaver esses valores, o sindicato ingressou com ações judiciais coletivas.
- Como os processos demoraram anos para serem julgados, alguns bancários deixaram de acompanhar o trâmite judicial, esquecendo de checar os resultados das ações e de ler boletins informativos do SindBancários.
- Em nove processos, 137 bancários tiveram ganho da causa, mas não apareceram para receber o dinheiro, equivalente a R$ 1,4 milhão, depositado em uma conta especial do sindicato.
- Aproveitando-se disso, o ex-funcionário da tesouraria João Carlos Galbarino Amaral teria falsificado procurações e endossos, induzindo a direção do Sindbancários a equivocadamente assinar cheques que seriam em favor dos beneficiados pelas ações judiciais.
- Em vez de os cheques serem entregues aos bancários, eram depositados em contas correntes de quatro amigos de Amaral. Por depósito, os donos das contas ficariam com 30% do valor.
- Pelo menos três bancários já estavam mortos quando os golpistas receberam o dinheiro em nome das vítimas.
Grupo desviou R$ 1,4 milhão
Ministério Público denunciou cinco pessoas suspeitas de envolvimento em esquema que lesou sócios de sindicato na Capital
O Ministério Público Estadual encaminhou denúncia à 9ª Vara Criminal do Fórum Central da Capital contra cinco pessoas suspeitas de envolvimento em um esquema que teria lesado 137 associados do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região (SindBancários). O grupo teria desviado R$ 1,4 milhão – apuração inicial era de R$ 5 milhões – correspondentes a valores ganhos pelos trabalhadores em ações judiciais coletivas da categoria.
Conforme denúncia assinada pelo promotor Luís Antônio Portela, o golpe se materializou entre janeiro de 2004 e junho de 2012, envolvendo o ex-funcionário da tesouraria do sindicato João Carlos Galbarino Amaral, 46 anos, e outros quatro amigos, que serviriam de “laranjas” (concordavam com depósitos das quantias desviadas em suas contas em bancos). Um deles, Erni Menezes Flores, 50 anos, tinha sido integrante do conselho fiscal do Sindbancários em anos anteriores. Eles foram denunciados por estelionato e formação de quadrilha.
Com cerca de 20 anos de serviços no sindicato, Amaral teria acesso aos valores porque a entidade representava os associados em ações judiciais que visavam buscar perdas salariais da categoria causadas por diferentes pacotes econômicos (leia quadro ao lado). A fraude foi descoberta pela diretoria do Sindbancários ao perceber sinais aparentes de enriquecimento de Amaral, em junho de 2012. Naquela época, ele estava em férias e o trabalho ficou sob responsabilidade de um diretor, cuja formação é auditor fiscal. Em poucos dias, o diretor percebeu algo errado: muitos pedidos de recebimento de dinheiro referente a ganhos judiciais, sempre com a mesma caligrafia.
Com a desconfiança, os dirigentes sindicais determinaram uma inspeção interna e depois contrataram uma auditoria externa que confirmou o golpe, resultando no afastamento de Amaral.
A partir daí, a Polícia Civil foi acionada. Municiada com documentos fornecidos pelo sindicato, a Delegacia Fazendária (Defaz) deflagrou a Operação Ourives. Após um ano de investigações, em setembro passado, agentes da Defaz identificaram três cúmplices de Amaral e de Erni Menezes Flores.
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, nas casas de Amaral e de outros dois suspeitos, em uma fazenda, que pertenceria a Erni Flores, em Alegrete, na Fronteira Oeste, e no apartamento de outro envolvido em Linhares, no Espírito Santo. Foram recolhidos sete revólveres, 11 carros, além de computadores e documentos. A Justiça também decretou o sequestro de bens dos denunciados.
Em depoimentos à Polícia Civil, acusados negaram fraude
Conforme a denúncia do MP, em poder de Erni Flores foram apreendidas listas com nomes dos bancários beneficiados em processos trabalhistas e também dos lesados pelo golpe. O Sindbancários ressarciu as vítimas e agora busca na Justiça reaver os valores com a eventual perda dos bens dos denunciados.
Em depoimentos à Polícia Civil, os cinco negaram participação na fraude. Zero Hora ligou para o telefone de Erni Flores, mas ele não atendeu às ligações ontem à tarde. Amaral não foi localizado.
ENTENDA O GOLPE
- Pacotes econômicos do governo federal como planos Verão, Bresser, Cruzado e Collor provocaram perdas salariais aos bancários.
- Para reaver esses valores, o sindicato ingressou com ações judiciais coletivas.
- Como os processos demoraram anos para serem julgados, alguns bancários deixaram de acompanhar o trâmite judicial, esquecendo de checar os resultados das ações e de ler boletins informativos do SindBancários.
- Em nove processos, 137 bancários tiveram ganho da causa, mas não apareceram para receber o dinheiro, equivalente a R$ 1,4 milhão, depositado em uma conta especial do sindicato.
- Aproveitando-se disso, o ex-funcionário da tesouraria João Carlos Galbarino Amaral teria falsificado procurações e endossos, induzindo a direção do Sindbancários a equivocadamente assinar cheques que seriam em favor dos beneficiados pelas ações judiciais.
- Em vez de os cheques serem entregues aos bancários, eram depositados em contas correntes de quatro amigos de Amaral. Por depósito, os donos das contas ficariam com 30% do valor.
- Pelo menos três bancários já estavam mortos quando os golpistas receberam o dinheiro em nome das vítimas.
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